Ranskan alueellisen sanomalehden mukaan Castelilla on tällä hetkellä kaksi muuta (taloudellista) tutkimusta Ranskassa, tällä kertaa sen toiminnastaan Kiinassa. Castellananin tytäryhtiöiden kautta tehdyt tutkimukset "väärien taseiden" ja "rahanpesun petoksista" jättämisestä ja "rahanpesupetoksista" on suhteellisen monimutkainen.
Tutkimus kiertää Castelin liiketoimia Kiinassa Castel Frèresin ja BGI: n (Beers and Coolers International) -konttorien kautta, jälkimmäiset Singaporen liikemiehen Kuan Tanin (Chen Guang) kautta perustivat kaksi yhteisyritystä Kiinan markkinoille (Langfang Changyu-Castel ja Yantai). Changyu-Castel teki yhteistyötä kiinalaisen viini jättiläisen Changyun kanssa 2000-luvun alkupuolella.
Näiden yhteisyritysten ranskalainen käsivarsi on Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) -yksikkö, jota joskus puhuu BGI ja Castel Frères. Chen Guang alkoi kuitenkin myöhemmin ristiriidassa Castelin kanssa ja haki korvausta Kiinan tuomioistuinten kautta hänen (Chen Guang) osallistumisestaan järjestelyyn, ennen kuin varoitti Ranskan viranomaisia Castelin mahdollisista väärinkäytöksistä.
"Castel sijoitti 3 miljoonaa dollaria kahteen kiinalaiseen yritykseen - arvioidaan olevan lähempänä 25 miljoonaa dollaria kymmenen vuotta myöhemmin - ilman, että Ranskan viranomaiset tietävät", Sud Ouestin raportti sanoi. ”Niitä ei koskaan tallenneta VASF: n taseeseen. Heidän tuottamansa voitot hyvitetään vuosittain Gibraltar Castel -yhtiön Zaida Corporationin tileille. "
Ranskan viranomaiset aloittivat alun perin tutkinnan Bordeauxissa vuonna 2012, vaikka näiden tutkimusten ylä- ja alamäet ovat vuosien varrella, ja Ranskan kansallisen ja kansainvälisen tarkastusosaston (DVNI) pyysi alun perin maksamaan 4 miljoonaa euroa viivästyneinä ennen kuin Ranskan viranomaiset pudottivat tapauksen vuonna 2016.
Väitteitä "väärän taseesetelmän esityksestä" (ei luetellaan yhteisyritysosakkeita) on edelleen tutkittava. Samaan aikaan Ranskan finanssiannettajan toimisto (PNF) on ottanut "veropetoksen rahanpesun" tapauksen (Castel Gibraltarilla sijaitsevan Zaidan kautta).
"Sud Ouestin kuulustelun mukaan Castel -ryhmä ei halunnut vastata tapauksen ansioihin ja vaati, että tässä vaiheessa ei ole mitään muuta kysymystä kuin Bordeaux -tutkinta", Sudest -sanomalehti sanoi.
"Tämä on tekninen ja kirjanpidon riita", Castelin lakimiehet lisäsivät.
Sud Ouest näkee tapauksen, ja erityisesti Castelin ja Chen Guangin välinen suhde monimutkaisena - ja näiden kahden välinen oikeusprosessi on vieläkin enemmän.
Viestin aika: elokuu 22-2022