Ranskan aluelehden Sud Ouestin mukaan Castel on tällä hetkellä kahden muun (taloudellisen) tutkimuksen edessä Ranskassa, tällä kertaa sen toiminnasta Kiinassa. Tutkimus Castellanen väitetyistä "vääristä taseista" ja "rahanpesupetoksista" tytäryhtiöidensä kautta on suhteellisen monimutkainen.
Tutkimus koskee Castelin liiketoimia Kiinassa Castel Frères- ja BGI (Beers and Coolers International) -konttoreiden kautta, joista viimeksi mainittu singaporelainen liikemies Kuan Tan (Chen Guang) perustaa kaksi yhteisyritystä Kiinan markkinoille (Langfang Changyu-Castel ja Yantai). Changyu-Castel teki yhteistyötä kiinalaisen viinijättiläisen Changyun kanssa 2000-luvun alussa.
Näiden yhteisyritysten ranskalainen osa on Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) -yksikkö, jonka puheenjohtajana ovat joskus BGI ja Castel Frères. Chen Guang alkoi kuitenkin myöhemmin olla ristiriidassa Castelin kanssa ja haki kiinalaisista tuomioistuimista korvausta (Chen Guangin) osallisuudestaan järjestelyyn, ennen kuin varoitti Ranskan viranomaisia Castelin mahdollisista väärinkäytöksistä.
"Castel sijoitti 3 miljoonaa dollaria osuuksiin kahdessa kiinalaisessa yhtiössä - joiden arvioidaan olevan lähempänä 25 miljoonaa dollaria kymmenen vuotta myöhemmin - Ranskan viranomaisten tietämättä", Sud Ouestin raportissa sanotaan. ”Ne eivät ole koskaan kirjattu VASF:n taseeseen. Niiden tuottama voitto hyvitetään vuosittain Gibraltar Castelin tytäryhtiön Zaida Corporationin tileille.
Ranskan viranomaiset käynnistivät alun perin tutkimuksen Bordeaux'ssa vuonna 2012, vaikka näissä tutkimuksissa on ollut ylä- ja alamäkiä vuosien varrella, ja Ranskan kansallinen ja kansainvälinen tilintarkastusosasto (DVNI) vaati alun perin VASF:ää maksamaan 4 miljoonaa euroa jälkikäteen, ennen kuin Ranskan viranomaiset luopuivat tutkinnasta. tapaus vuonna 2016.
Väitteet "väärästä taseen esittämisestä" (yhteisyrityksen osakkeiden listaamatta jättäminen) ovat edelleen tutkinnan alla. Samaan aikaan Ranskan taloussyyttäjävirasto (PNF) on ottanut käsiteltäväkseen "veropetosten rahanpesua" koskevan tapauksen (Castel Gibraltarilla sijaitsevan Zaidan kautta).
"Sud Ouestin kuulusteluissa Castel Group oli haluton vastaamaan tapauksen sisältöön ja vaati, että tässä vaiheessa se ei ole muiden kysymysten kohteena kuin Bordeaux'n tutkinta", Sud Ouest -lehti sanoi.
"Tämä on tekninen ja kirjanpidollinen kiista", Castelin asianajajat lisäsivät.
Sud Ouest näkee tapauksen ja erityisesti Castelin ja Chen Guangin välisen suhteen monimutkaisena – ja näiden kahden välinen oikeudellinen prosessi on vieläkin monimutkaisempi.
Postitusaika: 22.8.2022